A Polícia Civil do Maranhão, por meio da SENARC, realizou hoje (11/07/2023) uma operação para cumprir mandados de busca, apreensão e prisões contra membros de uma associação criminosa que movimentou mais de 12 milhões de reais nos últimos 3 anos.
A investigação começou em 2019, quando a SENARC apreendeu uma grande quantidade de “crack” e comprovantes de depósitos em um imóvel em São José de Ribamar. A partir daí, foi solicitada a quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados, revelando movimentações financeiras incompatíveis com suas atividades oficiais.
Um dos investigados, que já tinha registros por tráfico de drogas, movimentou mais de 2 milhões de reais em contas pessoais e mais de 9 milhões de reais em contas de uma empresa que vende roupas íntimas.
Com base nessas investigações, foram solicitadas medidas de busca e apreensão em 10 endereços, prisões preventivas de 5 suspeitos e bloqueio das contas bancárias de 6 investigados. Parte dessas medidas foi cumprida hoje pela manhã, resultando na prisão do principal suspeito. Durante a operação, foram apreendidos 4.479 reais em dinheiro, dois veículos e uma motocicleta.
